扣押币安两亿元帐号！台湾三夫妻档开假交易所吸金，爱情诈骗759万 USDT

比特币昨日令人措手不及的暴跌背后原因或许有来自台湾的神秘力量，知名台股冥灯巴逆逆早在 5天前就发出紧告将进军「币圈」，当时就有网友预言「币圈将准备迎接大崩盘」…
（前情提要：富家女玩Tinder认识「爱情加密顾问」，被骗800万美元竟恼羞告币安）
（背景补充：台南女工程师被「20%恋爱利率」引诱，遭网友骗走千万USDT）

在台湾，以投资加密货币赚大钱为由，再搭配「爱情诈骗」手法诱使受害人砸大钱购买泰达币（USDT）的诈欺案再添一桩。

据《ETtoday》报导，调查局台东县调查站接获民众求助，发现台中有 3 对夫妻档在内等 12 人组成诈骗集团， 透过 LINE等通讯软体，假借恋爱交友名义，使被害人掉入爱情陷阱，并结合假币商身分掩护洗钱水房，隐匿诈骗所得流向。

被害人被诈骗集团的甜言蜜语和加密货币投资能获暴利的说法所迷惑，砸重金购买泰达币，投入诈骗集团设立之「HT5 期货交易平台」，被骗金额从数十万元至 800、900 万元台币不等，甚至有人将毕生积蓄全数投入，最后陷入爱情、钱财两头空的惨况。

调查局台东县调查站提供

延伸阅读：币安与台湾刑事警察局合作！共同打击网路犯罪

检方查扣诈团在币安的 757 万多枚 USDT

以李姓男子为首的夫妻档诈骗集团有多项诈欺前科，其除了指示投资人向水房成员伪冒之人头币商购买泰达币(USDT) 外，还要求投资人将购买 USDT用的新台币款项汇入人头帐户，并指示水房成员持续充值 USDT 至被害人钱包内，诱使被害人持续打入 USDT至诈骗集团指定的电子钱包中进行投资，但后续这些加密货币被害人再也提不出来，诈骗集团再另外将人头帐户内的新台币提领一空。

台东县调查站接获情资后转请台中地检署侦办，台中检调在位于南屯区诈骗集团基地现场查获不法所得包括新台币现金 60多万，以及其他点钞机、帐册、劳力士及法兰克穆勒等名表，全案以加重诈欺罪、洗钱防制法、组织犯罪条例等罪名，将李男、下游币商、会计及车手等共 12人集团成员移送台中地检署侦办，检方已于 7 月 31 日侦结起诉李男等人。

值得注意的是，检方已查扣李男在「币安交易所帐户共有交易 757 万多颗 USDT」，不法所得价值高达 2 亿新台币。此前，币安在今年 6月宣布与台湾刑事警察局达成合作关系，将协助台湾打击网路犯罪。

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